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江苏金融租赁股份有限公司第二届董事会第十三

发布时间:2019-09-11

  香港开奖现场直播结果!本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知及议案于2019年7月29日以书面形式发出。会议于2019年8月8日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

  经审议,董事会同意通过《公司2019年半年度报告及摘要》,报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(披露的相关信息。

  为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,保障公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定修订《信息披露管理制度》。制度全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(披露的相关信息。

  为规范公司定期报告编制工作,保证公司定期报告按时按质完成,确保公司披露信息的真实性、完整性、及时性和准确性,公司制订完成《定期报告编制规程》。制度全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(披露的相关信息。

  因公司董事会部分董事辞任和增补,会议同意对董事会专门委员会委员进行调整,具体情况如下:

  增补独立董事薛爽为主任委员,增补董事吉林为委员,董事颜延担任委员,董事刘恩奇不再担任委员。

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